第85章 锁定目标,洗钱网络初露狰狞(1 / 2)

市局,重案组办公室。

烟味和廉价速溶咖啡的味道混合在一起,灯火通明。

赵队站在一块巨大的白板前,双眼布满红血丝,但眼神锐利如鹰。

白板上,用不同颜色的马克笔画满了线条和名字,如同一个复杂混乱的蜘蛛网。

中心位置,是“陈凯”和他的“凯越集团”。

几天前,毛发检测的初步结果像一道惊雷,炸开了这潭死水。

精神类药物残留!

虽然匿名检测结果不能直接作为证据,但足以让赵队顶住压力,申请到了更多的资源和支持。

他将林微雨案的疑点、新发现的毛发检测异常,以及之前暗中调查到的一些线索(比如私人会所外那些可疑车辆和人员)汇总上报。

上级终于松口,同意对此案重新进行更深入的秘密调查,并调配了技术部门的人手协助。

此刻,赵队正将一张张照片钉在白板上。

是那天在“锦绣江南”私人会所外,他用手机拍下的几辆豪车的车牌,以及几个进出人员的模糊侧影。

“小王!”赵队头也不回地喊了一声。

一个年轻精干的警员立刻跑了过来,手里拿着一叠刚打印出来的资料。

“赵队,查到了!”小王的声音带着一丝兴奋,“这几个车牌,登记在不同的公司名下。其中三家,表面上和凯越集团没有任何关系。”

他将资料递给赵队。

赵队接过,快速翻阅。

“表面上……”他重复了一句,指尖用力,几乎要戳破纸张,“查它们的资金往来!尤其是和凯越集团的!”

小王点头:“已经让经侦那边配合查了。赵队,您看这个……”

他指向其中一份资料,“这家‘宏业贸易’,注册地址是个老旧小区的单元房,法人代表是个七十多岁的老太太,但近半年内,和凯越集团之间有高达九位数的资金往来!而且都是大额整笔,进出频繁,理由全是‘咨询服务费’、‘市场推广费’,极其异常!”

“还有这家‘鼎盛投资’,注册在邻市,法人从未在公开场合露面,但流水显示,它和凯越集团之间,通过第三方支付平台,有大量可疑的转账记录,数额从几万到几百万不等,非常零散,像是刻意拆分……”

赵队听着,眼神越来越沉。

他拿起红色的马克笔,在白板上,从“宏业贸易”、“鼎盛投资”等几个名字上,画出粗重的箭头,指向中心的“陈凯”。

“顺藤摸瓜……”赵队低声自语,手指在白板上缓缓移动,“这些钱,从陈凯这里出来,又去了哪里?”

“技术组那边有进展吗?”他抬起头,看向小王。

“有!”小王立刻回答,“他们追踪了凯越集团近一年的国际汇款记录,尤其是几笔通过香港中转的大额汇款,发现最终都流向了三个位于加勒比海某岛屿和瑞士的匿名银行账户!”

“匿名账户?”赵队眉头紧锁。

“是的。注册信息是空壳公司,董事是代持人,典型的避税天堂操作。”小王补充道,“技术组说,要查清账户的实际控制人非常困难,除非……”

“除非有国际刑警组织的协助,对吗?”赵队接口道。

小王点了点头。

赵队沉默了几秒,拿起一支黑色的马克笔。

他在白板的边缘,画了三个方框,代表那三个神秘的境外账户。

资金,像一条条黑色的河流,从陈凯的公司流出,蜿蜒曲折,最终汇入这三个深不见底的“黑洞”。

“空壳公司……”赵队的目光落在代表境外账户的方框上,若有所思,“注册信息,查!哪怕是代持人,也要把他们的底细给我挖出来!”

“是!”小王领命,转身快步离开。

办公室里,只剩下赵队一个人。

他看着白板上那逐渐清晰,却又更加触目惊心的网络图。

国内的公司,境外的账户,避税天堂,空壳公司……

陈凯……你到底在做什么生意?

他想起了林母那双绝望而坚韧的眼睛。

想起了林微雨那几缕细软的头发。

想起了检测报告上那个刺眼的“精神类药物残留”。

一个可怕的猜测,在他心中隐隐成形。

洗钱!

这绝不是简单的商业运作!

这是有预谋、有组织的……犯罪!

……

几天后。

小王再次拿着一叠资料,急匆匆地冲进办公室。

他的脸色,比之前更加凝重。

“赵队!重大发现!”

赵队猛地抬起头。

“说!”